La caja de gastos reservados de Manuel Monsalve que lo enreda en nueva causa judicial

Eran dos los funcionarios de La Moneda los elegidos para acarrerar altas sumas de dinero, provenientes de gastos reservados, hasta la caja fuerte que mantenía Manuel Monsalve en Palacio. En sus 30 meses como subsecretario del Interior, se contabilizaron 12 retiros desde una sucursal de BancoEstado. Cuando Luis Cordero llegó para reemplazarlo encontró sólo uno de los más de $847 millones recolectados. Esta es una arista que vuelve a complicar al ex «zar de la seguridad»: se indaga el posible desvío de esos recursos para uso personal. Algo que es descartado desde su entorno.

Manuel Zacarías Monsalve Benavides, en sus 30 meses al mando de la Subsecretaría del Interior, utilizó cerca de $847 millones en gastos reservados. La investigación en su contra, en esta arista, no sólo arroja nuevas luces del procedimiento de cómo los dineros llegaban hasta La Moneda, sino también respecto de las cuentas personales del propio imputado. Una causa que podría volver a sentarlo en el banquillo de los acusados.

El mecanismo —de acuerdo a información recabada por BBCL Investiga— iba así: dos funcionarios de Palacio se alternaron entre 2022 y 2024 para retirar los dineros públicos desde una sucursal de BancoEstado. Los fondos, en efectivo, eran luego acarreados por los mismos servidores hasta una caja fuerte al interior de La Moneda.

En total, bajo la gestión Monsalve, se concretaron 12 retiros de gastos reservados. Los más cuantiosos se elevaron hasta los $150 millones. ¿El último? Ocurrió el 4 de septiembre de 2024, por otros $50 millones, sólo días antes de la noche de los hechos que le significaron al ex “zar de la seguridad” pasar seis meses en prisión preventiva por violación. Se presume que esos mismos dineros le sirvieron a Monsalve para pagar el hotel donde alojaba y la cuenta del restaurante Ají Seco Místico.

La caja fuerte

Según antecedentes a los que tuvo acceso esta Unidad de Investigación, 11 días después de haber asumido como subsecretario del Interior, el médico nacido en Coronel encomendó a un profesional del Departamento de Finanzas del Ministerio del Interior retirar el primero de los gastos reservados que utilizaría en el ejercicio de su cargo. Fue el 22 de marzo de 2022, que el funcionario giró un cheque nominativo a su nombre ante una sucursal del BancoEstado por $38,1 millones. Con el dinero en su poder, el administrador público —cuya identidad este medio se reserva— trasladó el dinero sonante y contante hasta una caja fuerte en La Moneda, donde quedaría a disposición de Monsalve.

El nombre del mismo profesional y el procedimiento se volvería a repetir en los siguientes tres meses. $38,1 millones retirados en abril y mayo; y otros $76,3 millones en julio. En octubre, en tanto, existe registro de dos retiros consecutivos realizados por un segundo profesional de la misma repartición: $38,1 millones el 18 de ese mes y $38,1 millones al día siguiente. Los gastos reservados para 2022 se completaron en noviembre de ese año, con un retiro final de $99,5 millones.

—La idea es ir variando montos y fechas de retiros para no dar pistas respecto de en qué materias se están utilizando los gastos reservados —dice una fuente conocedora del uso de estos dineros públicos en conversación con BBCL Investiga.

El mismo consultado sostiene que es “habitual” que sean otros funcionarios, distintos al titular de la repartición, quienes pasen por caja y se lleven los dineros hasta La Moneda.

El millón restante

En 2023, los retiros de dinero fueron menos asiduos, aunque más abultados: $150 millones cerrados, en junio; $80,1 millones en noviembre; y otros $150 millones, en diciembre.

En 2024 ocurrió un fenómeno similar, pero todo se cortó de golpe al estallar la denuncia por violación en contra de Monsalve. Ese año hubo dos retiros, el 3 de julio y el 4 de septiembre, por 50 millones cada uno.

Según cuentan fuentes cercanas a la indagatoria, se investiga —dada su proximidad temporal— si esos dineros están vinculados a la noche de los hechos. En simple, se busca esclarecer si éstos fueron utilizados para pagar el Hotel Panamericano donde residía Monsalve o la cuenta del restaurante donde el entonces subsecretario se dio cita con la víctima.

Con todo, cuando el caso estalló —y según reveló su sucesor, el actual ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero— en la caja fuerte de Monsalve, de los $847 millones retirados, sólo quedaba $1 millón.

En efectivo, pero…

Según información contable analizada por BBCL Investiga, las cuentas bancarias personales de Monsalve no reflejan ningún desembolso de estas características. Tampoco se ven gastos asociados a su vida cotidiana, ni dan cuenta de grandes retiros de dinero en efectivo desde su cuenta corriente. Los antecedentes tenidos a la vista por este medio, apuntan a que el promedio de sus giros rondan entre los $100 mil y $200 mil mensuales. Varios de ellos, incluso, se produjeron en sucursales de Concepción, donde reside la familia del imputado.

Todo ello contrasta, precisamente, con las declaraciones de trabajadores del hotel, quienes aseguraron que el exmilitante del Partido Socialista “siempre” pagaba “en efectivo”; y con la cuenta de $118 mil que debió desembolsar en el Ají Seco Místico.

—Desde que él fue subsecretario, se comenzó a hospedar más seguido, a veces llegaba un lunes y se iba un miércoles y el día que se iba pagaba, siempre pagó en efectivo y se le daba la boleta, ya que él la exigía —atestiguó el administrador del recinto ante la fiscalía.

En los reportes financieros sí figuran transferencias por casi $25 millones a un APV y traspasos a familiares por $10 millones a mediados de 2023. También aparecen pagos automáticos, entre ellos, las cuotas de $300 mil que enviaba mensualmente al Partido Socialista, conglomerado al que renunció en medio de la investigación en su contra, tras 32 años de militancia.

“En todo momento de mi vida y, en especial, en el ejercicio de cargos públicos y como militante del Partido Socialista, he defendido el principio de igualdad ante la Ley”, dijo Monsalve en una carta dirigida al PS a fines de octubre del año pasado.

“No hay avance sustancial”

Justamente el posible mal uso de dineros públicos, provenientes de gastos reservados, es foco de una investigación paralela que lidera la Fiscalía Metropolitana Centro Norte. Hasta ahora, esa arista no ha mostrado resultados y —a diferencia de la causa por violación— esta se sigue aún de manera desformalizada.

—La investigación ha sido pobre, absolutamente deficiente desde el punto de vista nuestro. No se ha avanzado más allá de los aspectos evidentes que han sido abordados a partir de los delitos sexuales —se lamenta Luis Cantellano, abogado querellante que actúa en representación del diputado Andrés Celis (RN).

El parlamentario en noviembre del año pasado ingresó sendas querellas contra Monsalve y otros altos funcionarios estatales por obstrucción a la investigación, violación a la Ley de Inteligencia y posible mal uso de gastos reservados.

—No hay un avance sustancial en los gastos reservados más allá de que con la información que hoy existe en la carpeta investigativa es perfectamente posible reformalizar al señor Monsalve, habida cuenta que existe una serie de gastos que hacen presumir que utilizó fondos de carácter público. Nada explica cómo pago el hotel, cómo desarrollaba su vida personal y su vida más bien licenciosa —fustiga Cantellano.

De acuerdo al abogado, los funcionarios encargados de retirar los gastos reservados no han sido citados a declarar. La idea —explica— es que aclaren “a quién le entregaban la plata, cómo lo hacían y bajo qué protocolos de seguridad”.

Los protocolos de seguridad a los que alude Cantellano, según fuentes consultadas por este medio, existían mientras Monsalve era subsecretario. Sin embargo, hoy esa misma repartición ya no cuenta con gastos reservados, luego de que sus funciones fueran absorbidas por el nuevo Ministerio de Seguridad.

“Existe un manual de procedimiento para el retiro de los gastos reservados en la Subsecretaría del Interior. Por su naturaleza sus procedimientos no pueden ser difundidos. De todas formas, es importante resaltar que se cuenta con todas medidas de seguridad y probidad“, explicaron a BBCL Investiga desde el organismo hoy liderado por Víctor Ramos Muñoz.

Una ley laxa

Según cuentan funcionarios del aparataje estatal que conocen de cerca el uso de gastos reservados, los protocolos que regulan esta materia, no siempre están claros. Se trata —dicen— de un problema derivado de la laxitud de la ley vigente. Ésta, sólo establece cuáles serán las reparticiones públicas que podrán recibir estos fondos y el modo en que las autoridades deben rendir los dineros.

En simple, la ley dispone que los jefes de servicio que cuenten con estos recursos públicos deberán informar de manera “genérica” los desembolsos a su superior. Este, a su vez, debe rendir cuenta de los gastos, en sesión secreta y de manera semestral a la Cámara de Diputados. En última instancia, los registros también son enviados a la Contraloría General de la República y —en caso de advertir alguna inconsistencia— ese organismo fiscalizador puede pedir explicaciones a las autoridades correspondientes.

Justamente la generalidad de los informes requeridos por ley han dificultado la reconstrucción de en qué gastó los dineros el exsubsecretario. A modo de ejemplo, altos personeros consultados por este medio, sostienen que en las rendiciones no se incluye el detalle de a quiénes ni cuánto se pago. Más bien —agregan— informan las “áreas de interés de inteligencia”. Es decir, lo que ocurre en la Macrozona Sur o Norte, los puertos u otros fenómenos relacionados al crimen organizado.

—Las personas a las que se les paga no dan boleta. Y si la dieran, tampoco se podrían mostrar —desclasifica una de las fuentes.

Y es que en lo que la ley sí es clara, es en las penas para quien violare los deberes de guardar el secreto de los informes o antecedentes relativos a los gastos reservados. Las penas parten en 5 años y un día hasta los 15 años de cárcel, además de la inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos, derechos políticos y profesiones titulares.

¿Y para quienes mal usan los gastos reservados? Serán procesados por malversación de caudales públicos. Los castigos van desde multas y 541 días tras las rejas, hasta los 15 años, dependiendo de los montos de lo sustraído y su reiteración.

“No podrán efectuarse pagos a funcionarios públicos con cargo a los gastos reservados. Tampoco podrán realizarse transferencias de recursos provenientes de gastos reservados para el financiamiento de campañas políticas, de partidos políticos u organizaciones gremiales”, reza la ley.

El APV

Para el caso de Monsalve, dado su cargo, la norma también estipula que debía actualizar regularmente su declaración de intereses y patrimonio. Sin embargo, un análisis realizado por BBCL Investiga detectó que el entonces jefe civil de las policías subdeclaró dos de sus propiedades .

En concreto, se trata de dos inmuebles. El primero de ellos corresponde al mismo departamento, emplazado en el sector Agua Santa de Viña del Mar, donde hoy cumple su arresto domiciliario.

En principio, cuando asumió el cargo en 2022, consignó el real avalúo fiscal de esa época, que llegaba a los $75,3 millones. Sin embargo, en las actualizaciones de 2023 y 2024 Monsalve inexplicablemente comenzó a declarar que el departamento valía menos de la mitad: sólo $31,5 millones. Una cuestión que en la práctica nunca ocurre con ese tipo de propiedades. Por el contrario, según pudo chequear BBCL Investiga en los registros oficiales del Servicio de Impuestos Internos, el valor ha ido al alza, llegando hasta los $86,7 millones al cierre de 2024. Aquello sin considerar otros $7 millones extra del estacionamiento y bodega. Es decir, el conjunto sobrepasa los $93 millones de avalúo fiscal, por lo que su valor comercial fácilmente supera los $100 millones.

Lo mismo hizo Monsalve respecto a su otra propiedad en Lonco Norte, uno de los barrios más exclusivos de Chiguayante, en la región del Bío Bío. En principio declaró que su avalúo fiscal era de $121 millones, pero al año siguiente lo redujo a $83,5 millones y lo mantuvo así hasta su última actualización en marzo 2024. Sin embargo, lo cierto es que el valor —estipulado por el SII— en realidad escaló hasta los $145 millones.

Todo ello derivó en una investigación de la Contraloría, que hasta ahora sigue en curso.

“Cumpliendo los estándares”

Con todo, fuentes cercanas al equipo del subsecretario Manuel Monsalve indican que no existen antecedentes que permitan sostener que los gastos reservados hayan sido utilizados con fines distintos a los que establece la ley. De hecho, añaden, todos estos recursos han sido debidamente rendidos y aprobados tanto por la Contraloría General de la República como por la Comisión de Control del Gasto Reservado de la Cámara de Diputadas y Diputados, “cumpliendo con los estándares de fiscalización establecidos”.

En relación con los giros de dinero en efectivo realizados desde una sucursal en Concepción, a pesar de que el subsecretario se encontraba en Santiago, señalan que la respuesta técnica debe ser solicitada a la entidad bancaria correspondiente. La información preliminar sugiere que dichos movimientos podrían estar vinculados a la ubicación original en que fue abierta la cuenta, “lo que explicaría la mecánica operativa sin que ello implique ninguna anomalía”.

Finalmente, respecto al APV durante los años 2022, 2023 y 2024, pese a que se trata de una declaración patromonial del propio ex subsecretario, sus cercanos sostienen que no se realizó ningún depósito en esa cuenta y los certificados y cartolas que lo demuestran fueron entregadas a la fiscalia.

Fuente: biobiochile.cl