Santiago: cae hombre clave en la estructura de lavado de dinero del Tren de Aragua

Una botillería en Recoleta, que manejaba el imputado –que quedó en prisión preventiva a fines de octubre pasado–, registró movimientos por 4 mil millones de pesos en dos años. Buena parte de este dinero se cree que provino del comercio sexual manejado por el grupo en la Plaza de Armas de la capital.

Un sujeto de origen sirio-venezolano fue detenido en medio de un sigiloso operativo realizado el 21 de octubre pasado, por parte de la Brigada Investigadora de Trata de Personas (Britrap) de la Policía de Investigaciones (PDI), en el marco de una investigación llamada “Operación Lira”, que realiza dicha unidad policial junto a la fiscal Carolina Suazo, en contra de una célula del Tren de Aragua (TDA) que explotaba sexualmente a mujeres en la Plaza de Armas de Santiago.

Se trata de Rafat José Kheir Kair, de 34 años, quien quedó en prisión preventiva luego de ser formalizado como autor de asociación ilícita para la trata de personas con fines de explotación sexual y como autor de lavado de activos.

De acuerdo con la indagatoria realizada por la fiscal y los detectives, Kheir era el hombre clave del grupo en las maniobras tendientes a ocultar el origen ilícito de los dineros que se obtenían por medio de la explotación de mujeres, indagatoria que comenzó en noviembre de 2022, cuando efectivos de la Britrap encontraron a una joven venezolana de 17 años, que era explotada sexualmente tanto en la plazacomo en varios departamentos que la organización criminal manejaba en Portal Fernández Concha.

Ante eso, la muchacha fue llevada hasta un albergue, pero su paradero fue rápidamente averiguado por el líder de la célula, el cubano Yariel Ulloa López. Tal como establecieron después los oficiales de la Britrap, otros dos funcionarios de la PDI no solo dateaban a Ulloa, sino que además formaban parte de la organización, algo que ellos niegan.

La célula

Junto con Ulloa, el liderazgo máximo del grupo lo ejercía la colombiana Aura Acosta Villalobos, mientras que a cargo de las mujeres estaba el venezolano Lewis Ponce Ortiz, quienes se encuentran en prisión preventiva desde marzo de este año.

En total, considerando la detención de Kheir, ya se contabiliza la aprehensión de una docena de miembros del grupo. Otro integrante del mismo, Luis Osal Rodríguez, ya se encontraba detenido, pues en julio de 2022 fue sorprendido conduciendo un automóvil en estado de ebriedad, a la altura de Curacaví.

Al controlarlo, Carabineros se dio cuenta de que el sujeto llevaba entre sus ropas una pistola 9 milímetros. Al revisar el auto, descubrieron además una vainilla percutada en el suelo, a la altura del conductor, por lo cual es evidente que había disparado recientemente.

Otros dos detenidos en la causa son los ahora exfuncionarios de la PDI Nicolás Ortega Castro y Sebastián Peredo López. El primero trabajaba en la unidad de la policía civil del aeropuerto y el segundo en la Brigada de Robos Oriente. Ambos eran muy cercanos a Ulloa, tanto que –como lo consignó una investigación realizada por Mega– hay imágenes de todos ellos entrando juntos a un mall de la zona oriente y, al mismo tiempo, existen antecedentes que indican que la noche previa a las detenciones todos participaron de una fiesta que se celebró en el edificio donde vivía Ulloa, en calle Morandé 696, que era una despedida, puesto que al día siguiente abandonaría el país.

Sin embargo, no logró hacerlo, ya que fue detenido por la Britrap, a partir de una orden de detención en contra de él y sus cómplices, solicitada por la fiscal Suazo al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.

Tras las detenciones se estableció que Ulloa y Acosta eran propietarios de una empresa llamada “Inversiones y negocios Acosta y CIA Ltda.”, que habían constituido el 29 de octubre de 2021, por medio de la cual mantenían el salón de belleza “Aura”, ubicado en Catedral 1009.

Según la indagatoria, el negocio era solo una fachada destinada a justificar los ingresos ilegales, que eran más que cuantiosos, pues la cantidad de mujeres que el grupo explotaba rondaba cada día entre 50 y 60, y el cobro mínimo por los servicios sexuales era de 30 mil pesos por “el momento”. Todas eran explotadas al menos seis días a la semana y algunas incluso los siete días.

Ante ello, las diligencias se expandieron, a partir del análisis de una serie de cuentas bancarias chilenas, en las cuales los clientes pagaban los servicios sexuales. Siguiendo la ruta de ese dinero detectaron la existencia de varias empresas, entre ellas, una del rubro de la construcción, una comercializadora de alimentos y bebidas, y otra dedicada a la importación y exportación de ropa, en las que participaba Kheir con otros ciudadanos de origen sirio-venezolano, uno de ellos su primo.

Actualmente se indaga si tenían conocimiento o no de las maniobras que la Fiscalía imputa al detenido.

Las ganancias

Según antecedentes tenidos a la vista por El Mostrador, una botillería que Kheir manejaba en la comuna de Recoleta tuvo movimientos por más de 4 mil millones de pesos en un periodo de dos años tributarios.

Si bien parte de esos ingresos corresponden a transacciones que se presumen legítimas, a juicio de los investigadores la mayor parte no tiene justificación, lo que da cuenta del volumen del dinero que se transaba, que no dista mucho de lo que se estima que obtuvieron “Los Orientales” (banda criminal de origen venezolana, que hoy es rival del TDA), que también son indagados por la fiscal Suazo y la Britrap, y que operaba de un modo semejante en el centro de Santiago.

Como informó El Mostrador, este grupo, que acumula ya casi 20 detenidos, ganó 4.320 millones de pesos en el mismo periodo (dos años) explotando sexualmente mujeres.

La indagación estableció, además, una serie de transferencias realizadas por Kheir Kair hacia países como Panamá y Venezuela, además de inversiones en criptomonedas y la compra de una serie de bienes, entre ellos, al menos seis autos y camionetas, aunque al menos uno de ellos (un Hyundai i10) fue adquirido a crédito, sin que pagara las cuotas, por lo cual la empresa que lo comercializó pidió su embargo.

En los antecedentes que se adjuntaron a la demanda interpuesta ante el 15° Juzgado Civil de Santiago aparece una hoja con dos referencias que la automotora pidió a Kheir y allí, de su puño y letra, aparecen los nombres de Yariel Ulloa y Aura Acosta, a quienes identifica como “amigos”.

Kheir es considerado un testaferro dentro de la organización, aunque se estima que al interior del aparato de lavado de activos de la misma existen sujetos situados a niveles más altos.

Sobre el origen del caso, el prefecto José Contreras, jefe de la Britrap, explicó que “es un proceso investigativo de larga data, que se inicia a fines del año 2022 en razón de una operación internacional denominada ‘Operación Turquesa’ en la que se participa de forma colaborativa con Interpol y 32 países de la región, incluyendo algunos países de Europa”.

Por su parte, la fiscal Carolina Suazo destacó la última detención, afirmando que “sin duda que reviste importancia el seguimiento del dinero en este tipo de organizaciones, que reciben una alta cantidad de ingresos producto de la actividad ilícita que desarrollan, considerando que en el caso de la trata de personas con fines de explotación sexual ocurren dos cosas: que la ‘inversión’ para cometer el delito es bastante baja y, en segundo lugar, y esto es lamentable, terrible, generalmente se trata a las víctimas como un objeto, un objeto que no se agota y eso significa que va generando dinero y más dinero” para las organizaciones criminales, señaló la persecutora.
Fuente: elmostrador.com